Міністерство юстиції США і податкове управління США проводять розслідування проти кріптобіржі Binance, яка є найбільшою в світі.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Читайте такожЗасновник турецької криптобіржі зник з $2 мільярдамиВ рамках розслідування йдуть перевірки на наявність операцій з відмивання грошей.
«Ми дуже серйозно ставимося до своїх юридичних зобов'язань і взаємодіємо з регуляторами та правоохоронними органами», — прокоментувала інформацію агентства прес-секретар Binance Джессіка Юнг.
Вона додала, що компанія не коментує конкретні розслідування.
Криптобиржа Binance
Криптобіржа Binance була заснована у 2017 році. Її очолює Чанпен Чжао. Binance зареєстрована на Кайманових островах і має офіс в Сінгапурі. Єдиної корпоративної штаб-квартири у криптобіржі немає. Після публікації інформації про розслідування токен криптобіржі Binance Coin подешевшав на 9%.
Chainalysis Inc., судово-експертна фірма, в число клієнтів якої входять федеральні агентства США, торій дійшла висновку, через Binance проходить найбільше коштів, пов'язаних зі злочинною діяльністю, ніж через будь-яку іншу криптовалютну біржу.
Американські чиновники неодноразово висловлювали стурбованість з приводу того, що криптовалюта використовується для проведення незаконних транзакцій, в тому числі пов'язаних з крадіжками та наркотиками.
