Четвер,
08 грудня 2016

Наші спільноти

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 100 мільйонів гривень

У Києві та Дніпропетровську співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у понад 100 млн грн.

УНИАН
У Києві та Дніпропетровську СБУ припинила діяльність конвертцентру / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатори обслуговували майже 500 підприємств.

Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час декількох обшуків в офісах центру та в місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 100 печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.

На Харківщині затримали депутата райради, що вимагав хабар у 60 тисяч

За рішенням суду накладено арешт на 4,5 млн грн на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ встановили організаторів центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів

Новини суспільства

loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку