Як повідомляється на сторінці СБУ в Facebook, правоохоронці встановили, що конвертаційний центр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
У чиновника оперативники знайшли паспорт громадянина РФ. У документу, виданому в Ханти-Мансійському автономному окрузі, зазначається, що куратор злочинної організації народився у 1985 році у Донецьку.
Читайте такожНа Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом у 123 мільйони
Під час обшуків в офісах незаконної організації, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
