Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону «послуги» з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожПосадовець ДФС з паспортом РФ контролював у Києві великий конвертаційний центр
Зазначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» у Шевченківському районі столиці та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.
Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів конвертаційного центру під час отримання 2 млн грн готівки у банківській установі.
Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.
