Неділя,
11 грудня 2016

Наші спільноти

Спецслужби викрили у Києві конвертаційний центр з місячним обігом в понад 90 мільйонів гривень

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру у Києві, місячний обіг якого перевищував 90 млн грн.

Оперативники затримали трьох кур’єрів під час отримання 2 млн грн / Фото УНІАН
Оперативники затримали трьох кур’єрів під час отримання 2 млн грн / Фото УНІАН

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону «послуги» з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності», - йдеться у повідомленні.

Посадовець ДФС з паспортом РФ контролював у Києві великий конвертаційний центр

Зазначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» у Шевченківському районі столиці та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів конвертаційного центру під час отримання 2 млн грн готівки у банківській установі.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів

Новини суспільства

loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку