Оперативники Нацполіції спільно з працівниками УСБУ та Одеської обласної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які допомагали бізнесменам регіону виводити кошти у "тінь", йдеться на сайті Нацполіції.
"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на території Одеси організатори винаймали кілька офісів та депозитарні скриньки у банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти.
На даний час встановлюється коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами "конверта".
