Середа,
07 грудня 2016

Наші спільноти

США ввели санкції проти мережі по відмиванню грошей "Хезболли"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох громадян Лівану, підозрюваних у фінансуванні угруповання "Хезболла".

REUTERS
REUTERS

Мохаммад Нуреддін і Хамді Захер підозрюються в наданні фінансових послуг угрупованню, визнаному у США терористичним. Обмеження заморожують всі активи підозрюваних у США і забороняють американським громадянам здійснювати з ними фінансові операції. Про це повідомляє ліванське видання The Daily Star.

Канада має намір налагодити контакт із Росією - голова МЗС

"Санкції вводяться проти найбільшої мережі по відмиванню коштів в інтересах "Хезболли", - зазначили в американському відомстві.

У Мінфіні США розповіли, що Нуреддін використовував свою компанію Trade Point International S. A. R. L. Його мережа діяла в Азії, Європі та Ближньому Сході, займаючись відмиванням грошей, незаконними операціями з готівкою, "чорним" обміном валюти та іншими фінансовими махінаціями. Клієнтами, в тому числі, були фінансові структури і члени "Хезболли".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів

Новини світу

loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку