В Одесі трьом екс-митникам і капітану судна повідомлено підозру в причетності до так званої схеми бізнесмена Сергія Курченка з розкрадання палива.
Читайте такожФонд гарантування завершив ліквідацію «Брокбізнесбанку» Курченка
Як поінформували УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.
Встановлено, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення з України імпортованого палива в якості транзиту.
«Цим вони сприяли підприємствам, які були підконтрольні бізнесменові, в ухилянні від сплати податків. У свою чергу капітан судна, знаючи, що танкер не завантажений паливом, імітував його перевезення», - повідомили в прес-службі.
Як наголошується, в цілому за цією схемою зловмисники завдали збитків держбюджету майже на 600 млн грн.
Як уточнили в прокуратурі, нові фігуранти справи встановлені слідством на підставі документів, які були вилучені під час обшуку у колишнього співробітника податкової міліції (працював в уже ліквідованому Міндоходів). Його заарештували в грудні минулого року.
«Таким чином (при вивченні документів - УНІАН), правоохоронцям вдалося встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів і фігурантів злочинної схеми», - акцентували в прес-службі.
Зазначається, що під час розслідування також дадуть правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року бізнесмен, соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений у міжнародний розшук.
В рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського райсуду Одеси з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування стосовно Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів.
У цій справі було затримано кілька осіб, кілька фігурантів засуджено.
Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобази «Лагуна-Рені», яка використовувалась для «прикриття» незаконної діяльності щодо присвоєння державних коштів.
13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн.
Крім того, конфісковано майно Одеського НПЗ і ще одного підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.
У грудні 2019 року Київський райсуд заарештував колишнього співробітника Міністерства доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича, який ховався від слідства, за підозрою в причетності до «схеми Курченка».
За версією слідства, він з липня 2012 року по лютий 2014 року спочатку на посаді слідчого, а потім керівника слідчого підрозділу ГУ Міндоходів у Києві сприяв учасникам згаданої злочинної схеми. Зокрема, сприяв у тому, щоб вони могли уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
