Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили до офшорів сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.
«Європейський центробанк відкликав ліцензію на здійснення банківської діяльності в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) у своєму рішенні від 14 листопада», - йдеться в повідомленні Управління фінансових ринків Австрії (FMA), передає finclub.
Зазначається, що рішення набуло чинності відразу після його опублікування.
Також повідомляється, що нагляд за Anglo Austrian AAB Bank AG як менш значущий банку належить до сфери компетенції FMA.
«Однак ЄЦБ несе відповідальність за відкликання ліцензій у єврозоні, в тому числі і для менш значущих банків», - сказано в повідомленні.
При цьому Anglo Austrian AAB Bank AG ще має можливість оскаржити рішення ЄЦБ.
Екс-голова НБУ Валерія Гонтарєва стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні грошей в Україні, проте всі повідомлення і застереження НБУ щодо цього «дивного» приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.
«Ми виявили, що половина банків мають кореспондентські рахунки в іноземних валютах в абсолютно дивних банках, і одним з цих абсолютно дивних банків був Meinl Bank», - заявила вона в інтерв'ю австрійському журналу Profil.
За її словами, ще до приходу в НБУ вона знала про цю схему «back-to-back», яку часто використовують для відмивання коштів «однак я не усвідомлювала, наскільки велика проблема».
Вона також повідомила, що загалом українські банки мали активи в іноземній валюті «дивних» іноземних банках на суму близько 2 млрд євро, половина з яких - у Meinl Bank у Відні: «Meinl Bank був не єдиним іноземним банком. Але він був лідером, можливо мільярд доларів, а може менше».
Гонтарєва зазначила, що проблема з Австрією полягала ще і в тому, що в той день, коли в Україні закривали чергову «пральню» для відмивання грошей, гроші з цього банку переводилися на кореспондентський рахунок в Meinl Bank, звідки потім зникали в рамках операцій back -to-back.
Нагадаємо, в лютому 2019 стало відомо, що антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через Meinl Bank з 2016 року.
Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання. Імена підозрюваних у відомстві не назвали, однак відомо, що серед них є громадяни України.
У кримінальному провадженні мова йшла про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено $385 млн і 75 млн євро.
Ці гроші були направлені за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках - як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації.
Зокрема, з Meinl Bank вивели $38 млн Південкомбанку, $40 млн - з Терра Банку, $39,5 млн - з ВіЕйбі Банку, 62 млн євро - з «Міського комерційного банку» і $44 млн - з банку «Київська Русь».
У Фонді гарантування також повідомили, що протягом 2014-2015 років з допомогою такої схеми з українських банків було виведено загалом $846 млн і 75 млн євро. До списання грошей таким чином напередодні введення тимчасової адміністрації звернулися власники 14 українських банків.
16 листопада СБУ і ГПУ направили до суду обвинувальний акт щодо колишніх голови правління та фінансового директора Південкомбанку за фактом розтрати $38 млн.
