Новини фінансування тероризму

Фінансування тероризму і расова дискримінація: в суді ООН Україна вимагатиме від РФ компенсації збитків

Фінансування тероризму і расова дискримінація: в суді ООН Україна вимагатиме від РФ компенсації збитків

У МЗС зазначають, що остаточна сума компенсацій ще не визначена, оскільки триває підрахунок.
16:12, 12 листопада 2019
Проти власників телеканалу NewsOne відкрито провадження щодо фінансування тероризму - Луценко

Проти власників телеканалу NewsOne відкрито провадження щодо фінансування тероризму - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко переконаний, що існують всі підстави позбавити NewsOne ліцензії на мовлення.
18:38, 09 липня 2019
Відмивання коштів і фінансування тероризму: Єврокомісія назвала "чорний список" країн

Відмивання коштів і фінансування тероризму: Єврокомісія назвала "чорний список" країн

У Євросоюзі заявили, що мають намір не допустити потрапляння до фінансової системи ЄС брудних коштів з цих країн.
01:59, 14 лютого 2019
В СБУ та "ОККО" прокоментували обшуки в головному офісі мережі АЗС

В СБУ та "ОККО" прокоментували обшуки в головному офісі мережі АЗС

Компанію звинувачують у тому, що вона керує станціями АЗС на окупованій території і отримує з цього прибуток.
02:07, 23 серпня 2018
У ЄС посилили боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

У ЄС посилили боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Внесення поправок є частиною заходів у сфері безпеки, запланованих після серії терористичних актів в Європі в 2016 році.
14:24, 14 травня 2018
У Раді Європи рекомендували Україні змінити закони про боротьбу з відмиванням коштів

У Раді Європи рекомендували Україні змінити закони про боротьбу з відмиванням коштів

<p>Справи щодо високопосадовців мають розслідуватися і розглядатися в судах більш активно, констатують експерти Ради Європи.</p>
11:57, 30 січня 2018
Країни, які фінансують терористичні організації, треба притягнути до відповідальності - Трамп

Країни, які фінансують терористичні організації, треба притягнути до відповідальності - Трамп

<p>Трамп нагадав, як у Саудівській Аравії виступив перед лідерами більш як 50 мусульманських та арабських країн.</p>
19:23, 19 вересня 2017
ІД використовувала компанії в Уельсі для фінансування терактів - ЗМІ

ІД використовувала компанії в Уельсі для фінансування терактів - ЗМІ

<p>ІДІЛ через одну з фірм направило в Іспанію безпілотники, а також відправило тисячі доларів у США.</p>
00:23, 21 серпня 2017
СБУ оголосила підозру "заступнику міністра доходів та зборів "ДНР"

СБУ оголосила підозру "заступнику міністра доходів та зборів "ДНР"

<p>Щоправда СБУ оголосила заочну підозру.</p>
16:27, 09 серпня 2017
Фінансування тероризму: ГПУ оголосила підозру поплічниці бойовиків - "міністру фінансів ДНР"

Фінансування тероризму: ГПУ оголосила підозру поплічниці бойовиків - "міністру фінансів ДНР"

<p>Підозру прокуратура оголосила заочно.</p>
15:49, 02 серпня 2017
Монети та російські рублі: СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму (фото)

Монети та російські рублі: СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму (фото)

<p>Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО.</p>
10:26, 29 червня 2017
У Сумах СБУ припинила діяльність нелегального контакт-центру російського банку

У Сумах СБУ припинила діяльність нелегального контакт-центру російського банку

<p>Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.</p>
12:41, 08 червня 2017
ГПУ проводить обшуки у керівників тютюнового монополіста "Тедіс" – Луценко

ГПУ проводить обшуки у керівників тютюнового монополіста "Тедіс" – Луценко

<p>Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії &laquo;Тедіс&raquo;.&nbsp;</p>
16:31, 26 квітня 2017
завантаження...

Чи подобається Вам сайт?
Залиште свою думку

+
Погоджуюся
Продовжуючи переглядати www.unian.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності