НБУ каратиме небанківські фінустанови за порушення законодавства з протидії відмиванню грошей
Нацбанк України застосовуватиме санкції до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це йдеться у постанові НБУ №316 «Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ», яка оприлюднена на сайті регулятора і набирає чинності завтра, 14 травня.
Згідно з документом, НБУ може застосувати штрафні санкції, анулювати ліцензію на право здійснення певних видів діяльності або відсторонити посадову особу фінустанови за порушення (невиконання/неналежне виконання) вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів протягом шести місяців з дня виявлення порушень, але не пізніше, ніж через три роки з дня їх вчинення.
Читайте такожНацбанк звалив провину за прискорення інфляції на дорогий газ
Як повідомляв УНІАН, з 6 лютого в Україні діє закон, що дозволяє ліквідовувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою у рамках заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.