Нацбанк нагадав, що 18 січня 2013 року набуває чинності постанова НБУ від 3 грудня 2012 №500 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних і індивідуальних ліцензій», зареєстрована у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року під №2156/22468. Ця Постанова прийнята відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5398-VI «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Вищезазначеними змінами, зокрема, виключено норму Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо обов'язку Нацбанку під час отримання клопотань про видачу ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті інформувати про них спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю та враховувати отримані від них висновки.
«Таким чином, з 18 січня 2013 року скасовані будь-які норми про обов'язок Національного банку України спрямовувати копії заяв/клопотань резидентів про видачу ліцензій спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і враховувати отримані по них висновки», - йдеться в повідомленні НБУ.
Крім цього в НБУ відзначають, що згідно з Постановою №500 у разі зміни найменування, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку Нацбанк приймає рішення про відмову в наданні цьому банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій тільки в разі, якщо за результатами розгляду пакета документів встановлено надання ним недостовірної чи неповної інформації.