Через війну, тяжку логістику, розбиті порти Великої Одеси і низькі ціни на внутрішньому ринку, агровиробники можуть стати легкою здобиччю для шахраїв.
Одразу три агропідприємства Київської та Житомирської областей - ПП "Соснова", ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" були ошукані шахраями, які вибудували цілу схему виманювання, а фактично - викрадення зерна в агровиробників.
Ще у 2023 році до керівництва однієї з агрокомпаній звернувся Олександр Балабан, який назвався представником трейдерської компанії, яка допомагає аграріям експортувати зернові.
Історія розвивалась "як книжка пише", бо головне - завоювати прихильність клієнта. Перший контракт, укладений із британською (за реєстрацією) компанією-нерезидентом "AXIS TRADE LTD" (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) пройшов майже без проблем. Аграрії поставили 31,5 тис. тонн кукурудзи вартістю понад 5 млн доларів і одразу ж отримали перші оплати. Але, на жаль, вони ж і були останніми.
В результаті, збитки компаній ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" склали понад мільйон доларів. Ба більше, шахраї ще викрали близько 3000 тонн кукурудзи.
Постраждалі подали заяву до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження №12024111100001373. Юристи постраждалих компаній виграли суд у Києві проти "AXIS TRADE LTD" у березні 2025 року.
Але виявилось, що це - порожня перемога. Як з’ясувалось, компанія-нерезидент була типовою "порожньою оболонкою" (shell company), активи з якої, ймовірно, давно виведені. Організатори схеми, розраховуючи саме на це, залишаються у тіні. Проте їхні імена відомі. Це організатори оборудки - Олександр Балабан, Ілля Кошовий, Арсентій Луцький, Артем Атамасья та виконавці - Сергій Ясинський та Євген Гупаленко.
Представники аграрних асоціацій вимагають від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності безпосередніх організаторів афери з викраденням зерна.