Операцію проводили співробітники УБОЗу, прокуратури і правоохоронці Молдови
Операцію за даними міліції, проводили співробітники УБОЗу, прокуратури і правоохоронці Молдови.
Підозрювані займалися фінансовими махінаціями з 2007-го року. Щомісяця, за даними міліції, за кордон йшли 2-3 мільйони гривень.
Схема була такою: агентська угода між харківською фірмою і харківською філією одного з банків дозволяла перераховувати кошти на незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністров’я. Міліціонери довго висліджували зловмисників, проводили оперативну закупівлю валюти, поки не переконалися в незаконності дій.
А під час обшуку тіньового валютного центру правоохоронці вилучили 500 тисяч доларів, 20 тисяч євро, 800 тисяч російських рублів.