Естонський бізнесмен Хіллар Тедер почав будівництво ТРЦ Sky Mall ще у 2005 році.
Естонський бізнесмен Хіллар Тедер у 2005 році почав свій бізнес в Україні з будівництва в столиці ТРЦ Sky Mall. Після придбання прав на ділянку землі в 17 з гаком гектарів (оренда на 25 років) розгорнулося будівництво першої черги ТРЦ, яка була відкрита в листопаді 2007 року. До неї увійшли підземна парковка на 630 авто і перший гіпермаркет мережі О’Кей в Україні (співвласником цього рітейлера також був Хіллар Тедер). Загальна площа магазина склала 18 000 кв. м, площа торгового залу – 12 000 кв. м. Девелопером проекту виступив холдинг Панорама Груп через афільовану компанію ТОВ "Призма Бета". ТРЦ замислювався як частина багатофункціонального комплексу "Дніпровська пристань" з житловим комплексом і яхт-клубом. Загальна площа першої черги становила близько 21 000 кв. м (без урахування дворівневого паркінгу площею 38 400 кв. м). Торгова та розважальна частини планувалися до відкриття восени 2008 року. Загальна площа другої черги – 67 000 кв. м.
Однак фінансова криза 2008 року завадила довести проект до кінця, і Тедер вирішив залучити додаткових інвесторів.
Уже в липні 2009 року припинила роботу мережа магазинів О’кей, а навесні 2010-го була завершена реструктуризація Панорама груп. В результаті проведених змін засновниками була створена нова структура – компанія ТОВ "Астра Проперті" (входить до групи компаній Arricano), яка взяла на себе функції реалізації та управління проектами групи.
26 березня 2010 року було підписано угоду з продажу 50% +1 акції ТРЦ Sky Mall з компанією Stockman, що входить в групу OLEDO, яка належить бізнесменові Андрію Адамовському. Отримані кошти – $40 млн – повинні були піти на завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію, яке призначили на ІІ квартал 2010 року. Суть угоди полягала в паритетному управлінні проектом Sky Mall, прийнятті колегіальних стратегічних і оперативних рішень. Загальний розмір інвестицій в проект станом на 2010 рік вже досяг $120 млн.
Істотною умовою угоди був так званий call-опціон, попередня домовленість щодо викупу контрольного пакета за заздалегідь узгодженою ціною в $51-56 млн в залежності від часу, але в період з листопада 2010 року по березень 2011 року.
У вересні 2010-го з’явився ще один інвестор: інвестиційний фонд Dragon Ukrainian Properties & Development Plc (DUPD; створений ІК Dragon Capital), який купив за $30 млн 35% акцій компанії Arricano (зараз частка участі 12,5%).
Однак після добудови другої черги ТРЦ восени 2010 року Адамовський відмовився назад продавати свій пакет акцій. Після низки судових позовів, розгляд яких завершився в кінці 2011 року рішенням Лондонського арбітражного суду на користь Stockman Interhold, який визнав, що Arricano допустила порушення щодо свого партнера, зокрема, в питаннях конфіденційності, акціонерний договір був розірваний. Однак між компаніями були встановлені фідуціарні відносини (відносини між партнерами, засновані на повній довірі сторін одна до одної).
У серпні 2012 року Arricano Group, що володіє 49,97% акцій в ТРЦ Sky Mall і керувала ним, заявила про захоплення її офісу представниками компанії "Призма Бета", власником якої тепер виступав Адамовський.
Почалися довгі судові суперечки в міжнародних арбітражах. Тяганина тривала з перемінним успіхом: суди Великобританії іноді підтримували Arricano, іноді – Stockman.
Тим часом операційне управління ТРЦ Sky Mall зберігалося за компанією Адамовського, а структура власності компаній, які володіють центром, неодноразово змінювалася. Сторони взаємно звинувачували один одного в рейдерських атаках, махінаціях і незаконних діях.
В серпні 2014 року Апеляційний суд Лондона постановив, що Arricano має право викупити акції у Stockman за $51,3 млн.
Але вже через місяць право власності на ТРЦ перейшло банку Південний через непогашену заборгованість в розмірі $32 млн. Представники Arricano називали борг фіктивним і не визнавали перехід права власності до банку.
У травні 2016 року після невиконання рішення Лондонського арбітражу і програшу в апеляції, Stockman програв ще одну справу. Тепер він зобов’язаний був до 6 червня 2016 року передати Arricano акції SkyMall безкоштовно. Але цього не зробив.
У 2016 році народний депутат Єгор Фірсов звернувся до органів прокуратури із заявою щодо можливих протиправних дій службових осіб ТОВ "Призма Бета", ПАТ АБ "Південний", компанії "Стокман Інтерхолд С.А."
Раніше, у 2006-му році, Тедер розпочав будівництво Sky Mall. У 2009-му через фінансову кризу Тедер залучив співінвесторів у свою компанію Arricano Real Estate PLC. Адамовський мав інвестувати 40 млн доларів, викупивши в Arricano половину корпоративних прав у головній фірмі проєкту Assofit Holdings Limited, а через пів року або конвертувати інвестицію в долю у самій Arricano, або ж продати свою частку назад Тедеру уже за 50 млн доларів, але між бізнесменами виник конфлікт.
Тедер стверджував, що Sky Mall частково вивели у власність банку "Південний", який повʼязують з Адамовським. Керівником компанії Assofit Holdings Limited, через яку в Sky Mall інвестував Адамовський, був Олександр Грановський. Він очолював фірму з березня 2010 року по листопад 2014 року.
У відповідь на звернення Фірсова Головне слідче управління Генеральної прокуратури України відкрило кримінальне провадження №42016100000000022 від 15.01.2016 року за фактом можливих протиправних дій службових осіб ТОВ "Призма Бета", ПАТ АБ "Південний", Компанії "Стокман Інтерхолд С.А." за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР на підставі заяви народного депутата України Фірсова, який вказував на те, що до нього, як засновника ГО "Антикорупційний рух" та народного депутата України, звернулась компанія "Аррікано Ріел Естет ПІ ЕІ СІ" з заявою щодо рейдерського захоплення майнаТОВ "Призма Бета" з боку злочинної групи.
В той же час, Національним антикорупційним бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000871, розпочатому 29.03.2016 року за фактом привласнення службовими особами ТОВ "Призма Бета" за попередньою змовою із службовими особами компаній "Ассофіт Холдінгз Лімітед", "Стокман Інтерхолд С.А.", АК Банк "Південний", службовими особами Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та з іншими невстановленими особами, за сприянням народних депутатів України, грошових коштів компанії "Аррікано Ріел Естейт Пі Ел Сі" в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку із встановленням в ході досудового розслідування наявності інших кримінальних проваджень, розпочатих за аналогічними або тотожними фактами, які були предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000871, а також наявності підстав вважати, що кримінальні правопорушення, розслідування яких здійснювалось у кримінальних провадженнях №42016100000000022 та №42016000000000871, вчинені одними особами, матеріали вказаних проваджень були об’єднані в одне провадження №42016100000000022, подальше розслідування якого здійснювалось Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.
В ході досудового розслідування об’єднаного кримінального провадження №42016100000000022 всі учасники були забезпечені передбаченими КПК України процесуальними засобами щодо встановлення істини у справі, в тому числі щодо подання доказів та оскарження процесуальних документів.
За результатом проведення досудового розслідування, постановою заступника начальника п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва С.І. кримінальне провадження №42016100000000022 від 30.03.2017 року закрито у зв’язку з відсутністю в діях службових осіб та представників ТОВ "Призма Бета", ПАТ АБ "Південний", компанії "Стокман Інтерхолд С.А.", "Ассофіт Холдінгз Лімітед", державних реєстраторів, нотаріусів, інших суб’єктів господарювання та громадян складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Користуючись правом оскарження процесуальних документів, арбітражний керуючий ПрАТ "Дніпровська пристань" Куделя М.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2017 року у задоволенні скарги арбітражного керуючого ПрАТ "Дніпровська пристань" Куделі М.О. на постанову заступника начальника п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва С.І. про закриття кримінального провадження №42016100000000022 від 20.03.2017 року відмовлено.
За результатом розгляду апеляційної скарги арбітражного керуючого ПрАТ "Дніпровська пристань" Куделі М.О., до якої приєдналася компанія "Аррікано Ріел Естейт Пі Ел Сі", ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 22.06.2017 року ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2017 року була залишена без змін.
Також після закриття кримінального провадження №42016100000000022 стало відомо, що Департаментом поліції Республіки Кіпр проводилось кримінальне розслідування №115E/ΝΦ/GF/14/17/AD за заявою "Аррікано ЛТД" і Хіллара Тедера проти Адамовського А.Г. і Грановського О.М. за фактами, що є ідентичними тим, що розслідувались в кримінальному провадженні №42016100000000022. Вказане кримінальне розслідування було припинене відповідно до рішення Генерального прокурора Кіпру від 16.02.2017 року.
31.10.2019 постановою Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. скасовано постанову слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва С.І. від 30.03.2017 про закриття кримінального провадження №42016100000000022 від 15.01.2016, проведення досудового розслідування продовжено.
Подальше здійснення досудового розслідування доручено слідчим Державного бюро розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 грудня 2020 року (справа №757/39235/20-к) задоволено скаргу компанії "Стокман Інтерхолд С.А." подано у зв’язку із бездіяльністю слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15.01.2016 щодо нерозгляду клопотання від 13.08.2020. Одночасно, слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні №42016100000000022 від 15.01.2016 зобов’язано протягом трьох днів з часу отримання ухвали слідчого судді розглянути клопотання компанії "Стокман Інтерхолд С.А." від 13.08.2020 та задовольнити його шляхом винесення відповідної постанова в порядку ст. 220 КПК про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
В подальшому ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 12 серпня 2021 року у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора Офісу Генерального прокурора Герасима С.И. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 грудня 2021 року відмовлено.
Прокурором Офісу Генерального прокурора 20.08.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження №42016100000000022 від 15.01.2016 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
В той же день, 20.08.2021, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі рапорту внесені відомості щодо проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021000000001774 за фактами можливих незаконних дій службових осіб ТОВ "Призма Бета", які за попередньою змовою з службовими особами компаній-нерезидентів "Assofit Holdings Limited", "Stockman Interhold S.A.", AT АБ "Південний" та приватним нотаріусом здійснили розтрату майна, належного ТОВ "Призма Бета" в особливо великих розмірах, службової недбалості службових осіб реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження №42021000000001774 були підтвердженні обставини, які були встановлені у кримінальному провадженні № 42016100000000022.
Зокрема, проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що спір між компаніями "Аггісапо Real Estate PLC" та "Stockman Interhold SA" носить цивільно-правовий, приватний характер та може бути вирішений виключно у договірному та судовому порядках. Спори щодо ТРЦ "Sky Mall" неодноразово розглядались українським судами різних інстанцій за результатами чого виносились судові рішення на користь "Stockman Interhold SA".
Крім того, підтверджено правомірність переходу права власності на ТРЦ "Sky Mall" (розташований за адресою: м. Київ, вул. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 2 та 2Т ) до ПАТ АБ "Південний" та подальшого переходу права власності до ТОВ "Оптова мережа 2011" (ЄДРПОУ 37881624) та ТОВ "СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (СДРПОУ 44099756).
Суб'єкти господарювання ТОВ "Оптова мережа 2011" (ЄДРПОУ 37881624) та ТОВ "СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 44099756) та їх бенефіціарні власники, які на даний час володіють майновими правами на ТРЦ "Sky Mall" жодного відношення до ТОВ "Призма Бета", "Assofit Holdings Limited", "Stockman Interhold S.A.", "Аггісапо Real Estate PLC" не мають.
За результатами здійснення досудового розслідування, на підставі постанови старшого слідчого ДБР від 30.12.2022 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001774 від 20.08.2021 закрито у зв’язку з відсутністю події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а також у зв’язку з наявністю нескасованої постанови про закриття за п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Слідство, ознайомившись з доказовою базою та фактами, що викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, не знайшло підтвердження, а доводи, викладені у заяві Фірсова про вчинення кримінального правопорушення, в інформації та показах, наданих представниками компанії Arricano, обʼєктивно не підтверджуються та спростовуються зібраними під час досудового розслідування доказами.
Через рік керівництво банку Південний заявило про готовність продати ТРЦ сторонньому інвесторові. Сам бізнесмен Андрій Адамовський заявляв в інтерв’ю, що не має відношення до торгово-розважального центру Sky Mall в Києві з 2014 року, а Хіллар Тедер, раніше мажоритарний акціонер Arricano Real Estate Plc, в березні 2020 передав свою опосередковану 55% частку в компанії своєму синові Рауно Тедеру. Сукупний пакет акцій Рауно Тедера становить 70,86%.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Україна ввела санкції проти 116 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії та порушення суверенітету й територіальної цілісності держави. В тому числі санкції введено щодо бізнесу Хіллара Тедера, який володіє бізнесом в окупованому Криму (трьома компаніями, пов’язаними з Arricano Real Estate) в обхід санкцій ЄС.
Водночас у списку санкцій є компанія "Вояж-Крим", яка була замовником будівництва торгового центру "Південна галерея" в Сімферополі. Цей центр фігурував в останніх доступних звітах Arricano (за перше півріччя 2022 року).
Девелопер торгових центрів Arricano Real Estate РLC з 2013-го по 17 січня 2023-го котирувався на Альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі, пише "Інтерфакс-Україна". З поданих там звітів компанії за перше півріччя 2022 року випливає, що її основний акціонер – Рауно Тедер. Його пакет збільшився до 70,86% після того, як його батько Хіллар Тедер вийшов із числа власників і передав синові свої 15,92%. Серед акціонерів були також Dragon Capital Investments Limited та Юрій Полд.