Ключовим епізодом у міжнародному спорі про можливі шахрайські дії між українськими бізнесменами – власником Prime Agriculture Trading Євгеном Федоранчуком та Романом Терещенком, пов’язаним із Trans Trade Holding – щодо зернової угоди на майже 7 млн доларів стали дії, пов’язані зі зміною контролю над вантажем уже після його відвантаження. Про це йдеться у розслідуванні експерта Юрія Подорожнього, опублікованому на "Цензор".
За його даними, йдеться про постачання сої та кукурудзи загальним обсягом близько 19,4 тис. тонн, які були відвантажені морським транспортом із порту Чорноморськ на судно MAYA. Загальна вартість партії становила приблизно 6,8–7 млн доларів.
Згідно з опублікованими документами, компанія Prime Agriculture Trading виконала свої контрактні зобов’язання в повному обсязі – поставка товару була здійснена, а обсяг і факт відвантаження підтверджуються інвойсами, митними деклараціями та коносаментами.
Водночас, як зазначає експерт, після виходу вантажу з порту відбулися дії, які стосувалися подальшого розпорядження товаром. Зокрема, йдеться про офіційний лист, направлений перевізнику від імені структур, пов’язаних із Trans Trade Holding Романа Терещенка, у якому повідомлялося про передачу прав розпорядження вантажем третій стороні.
У матеріалі наголошується, що такі дії відбулися вже після оформлення коносаментів і фактичного відвантаження продукції, тобто на етапі, коли товар перебував у дорозі, що говорить про можливі шахрайські дії.
У матеріалі зазначається, що цей спір наразі розглядається в міжнародному арбітражі за правилами GAFTA (справа №19-891) та FOSFA (справа №1520). Крім того, відповідні обставини стали предметом звернень до правоохоронних органів: заяву прийнято до розгляду прокуратурою Швейцарії (№P/6284/2026), а також зареєстровано провадження в прокуратурі емірату Дубай в ОАЕ (№2026/23372/37).