Українська влада має активніше та суворіше карати високопосадовців, причетних до злочинів з відмивання коштів, наполягають експерти Ради Європи.
Також НБУ уточнив перелік операцій, що не потребують отримання індивідуальної ліцензії та переліку підстав для анулювання ліцензій.
Фонд також виявив схему виведення коштів з банку "Хрещатик" шляхом кредитування пов'язаних осіб на придбання будівельного обладнання на 31,3 мільйона доларів.
У Фонді повідомили, що фінустанова вивела 3,3 мільярда гривень шляхом кредитування пов'язаних структур.
Розкрадання зазначених коштів здійснено шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ.
За інформацією регулятора, в середині 2014 року залишки на коррахунках у таких транзитних банках 17 українських банків становили близько 2 млрд дол. США, і саме керівництво НБУ тоді виявило цю проблему і надало українським банкам час до 1 квітня 2016 року для її розв‘язання.