Ілюстрація REUTERS
Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у квітні вжив заходи впливу до п'яти банків.
Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у квітні вжив заходи впливу до п'яти банків.
У тому числі "МТБ Банк", "РВР Банк", "Альпарі Банк", банк "Схід" та контрольований НБУ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
Читайте такожНацбанк вперше за два роки знижує облікову ставку
Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі регулятор оштрафував за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу "МТБ Банк" на 4,35 мільйона гривень, "РВР Банк" - на 3 мільйони гривень, "Альпарі Банк" - на 2 мільйони гривень.
Також Нацбанк оштрафував за недоліки у сфері фінансового моніторингу банк "Схід" на 300 тисяч гривень і контрольований НБУ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" на 200 тисяч гривень.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в першому кварталі 2019 року застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу до шести банкам.