НБУ буде здійснювати нагляд за небанківськими фінустановами / Фото УНІАН
Національний банк України буде здійснювати нагляд за небанківськими фінансовими установами - платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку) з питань протидії легалізації доходів.
Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Читайте такожНацбанк спростив доступ міжнародних платіжних систем на ринок України
За інформацією регулятора, постанова регулює питання проведення перевірок та дистанційного нагляду з питань фінансового моніторингу з урахуванням трансформації та реорганізації системи НБУ в частині централізації функцій з питань фінансового моніторингу.
Довідка УНІАН. За даними Нацбанку, в Україні зареєстровано 18 внутрішньодержавних платіжних систем і міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, у тому числі 8 банківських систем і 10 небанківських.