Ілюстрація REUTERS
Новий закон передбачає обов'язкову ідентифікацію особи при переказі коштів сумою від 5 тисяч гривень й вище.
Національний банк України у три рази обмежив грошові перекази на банківський рахунок або картку без ідентифікації відправника.
Читайте такожСьогодні в Україні набули чинності нові правила фінмоніторингу (відео)
Про це повідомляє ТСН.uа.
Закон, зокрема, передбачає обов'язкову ідентифікацію при переказі коштів в сумі, що перевищує 5 тисяч гривень, а в деяких випадках – необхідність підтвердження походження доходів.
Наголошується, що раніше без паспорта на банківські рахунки можна було покласти втричі більше.
Нові норми закону не торкнуться сплати комуналки, податків, штрафів та сплату кредиту до 30 тисяч гривень.
Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу: