За даними джерел УНІАН, мова йде про Євгена Бамбізова.
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. За даними джерел УНІАН, мова йде про Євгена Бамбізова.
Своєю чергою СБУ у Telegram інформує, що ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України.
"За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр", - йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
"Протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави", - зазначено у повідомленні СБУ.
Серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Відповідно до даних слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
ЗМІ писали про причетність Бамбізова до різних корупційних скандалів. Ще під час його керівництва Офісом великих платників податків (2018 р.) його неодноразово згадували у ЗМІ як фігуранта багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ. За даними журналістських розслідувань, схеми діяли у Харкові, Одесі та Києві. Збитки для державного бюджету оцінювалися в сотні мільйонів гривень.
У 2019 році журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Бамбізова затримала СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Йдеться про легалізацію доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу".Однак справа так і не дійшла до суду.
А нещодавно, вже цього року, ЗМІ інтернет-ресурси згадували Бамбізова в центрі скандалу в одному з найдорожчих барів столиці - він вчинив там нічну бійку.