На зареєстровані злочинцями електронні гаманці надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків / Фото dpsu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке «відмивало» гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу.
Читайте такожВ Одесі заарештували інтернет-шахраїв, що "заробили" мільйон, продаючи неіснуючу техніку
"На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали колишнього правоохоронця у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності.
На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад 4 млн грн, зазначили в СБУ.
Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.