Легалізовано близько 210 мільйонів гривень
У Києві працівники податкової міліції викрили діяльність потужного конвертаційного центру.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, нелегальну фінансову мережу створив 40-річний киянин. За короткий час ним було створено десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
За допомогою комп’ютерів та системи модемного зв’язку «клієнт-банк» функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 210 мільйонів гривень.
Підпільну структуру вдалося виявити у кількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам, а також у приватному будинку поблизу залізничної станції «Караваєві дачі». При затриманні махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено 170 тисяч гривень, понад 70 печаток фіктивних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність.
Встановлено декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.
[ назад ]