Ілюстрація REUTERS
Найстаріший банк Швеції вірогідно зробив перерахунок великої суми для російського виробника зброї.
Правоохоронці США ведуть розслідування проти Swedbank AB через підозри, що балтійський підрозділ банку міг провести перерахунки грошей, які порушують американські санкції проти Росії.
Про це пише Bloomberg з посиланням на шведський телеканал SVT. Зокрема, йдеться про транзакції між російським виробником зброї «Калашников» і компанією Kalashnikov USA, яка базується у Флориді й виробляє автомати на основі російської розробки.
Читайте такожСанкцій проти Росії недостатньо - повірений США в Україні
Бізнес-мережа російського мільярдера Іскандера Махмудова перерахувала понад мільярд євро американській фірмі. При цьому він був найбільшим акціонером російського концерну «Калашников» і також найбільшим клієнтом естонської гілки Swedbank.
Шведські журналісти з’ясували, що перерахунок відбувся після того, як у 2014 році Міністерство фінансів США включило російський «Калашников» у «чорний список» санкцій у відповідь на російську анексію українського півострова Крим. Власне, фінансова операція відбулася в лютому 2017-го. Тож тепер у США розслідують цей випадок.
Читайте такожBloomberg: Exxon не хоче платити штраф за порушення санкцій США проти Росії
Bloomberg нагадує, що найстаріший банк Швеції й найбільший іпотечний кредитор вже під слідством в Естонії, Латвії, Швеції й США через звинувачення, що він провів понад 100 мільярдів доларів підозрілих через свої балтійські гілки.
«Порушення санкцій США – це, звісно, серйозно. Але те, що стало тепер відомо, не означає, що Swedbank активно щось таке робив», - сказав радник Soderberg & Partners Йоакім Борнольд.