НБУ минулого року виявив 58 нелегальних обмінників

Національний банк за 2019 рік виконав 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов по всіх областях України, в ході яких виявив 58 нелегальних обмінників.

Читайте такожУкраїнці за минулий рік купили та продали за $1 мільярду валюти онлайн

Як повідомляється на сайті НБУ, нелегальні пункти обміну валюти були виявлені в Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.

Зазначається, що крім нелегальних обмінників, серед встановлених порушень були проведення операцій без документального оформлення, невідповідність між обсягами готівки в касі та бухгалтерськими документами, ненадання документів за запитом.

Також повідомляється, що регулятор передав інформацію про нелегальних обмінниках в правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2018 році виконав понад 1100 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов у всіх областях України, в ході яких виявив 78 нелегальних обмінників.