Ілюстрація REUTERS
Клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про фінансові можливості.
Національний банк України за підсумками перевірок в січні оштрафував "Акордбанк" на 2,3 мільйона гривень за неналежне вивчення клієнтів та аналіз їх фінансових операцій з метою протидії легалізації доходів.
Читайте такожРада змінила систему перевірок для боротьби з відмиванням коштів
Як повідомляється на сайті НБУ, клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про реальні фінансові можливості та невідповідності документів про фінансовий стан чи соціальний статус.
Довідка УНІАН. "Акордбанк" працює на ринку України з 2008 року. Станом на 1 грудня банк посів 36 місце за обсягом активів серед 75 працюючих в Україні банків. Власник банку - Данило Волинець, чоловік чинного міністра фінансів України Оксани Маркарової.