Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження, відкрите наприкінці червня цього року через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.
Не встиг Борис Баум позбутися посади в Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей за незаконну видачу ліцензії на проведення грального бізнесу під російським брендом казино 1xBet, як стало відомо, що компанія-власник бренду наживається на українцях виводячи в "тінь" гроші отримані від ставок.
Скандал довкола російських букмекерів, які проводять свою діяльність в Україні, отримав продовження - виявляється Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження (№ 12022000000000558), відкрите наприкінці червня цього року через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.
У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1XBET.
Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.
Відомо, що в рамках кримінального провадження розслідуються факти втручання в автоматизовані системи, які в режими онлайн фіксують фінансові результати діяльності цих компаній.
В електронній системі знищувалась або змінювалась інформація про ставки у криптовалюті, іноземній валюті та електронних грошах, а також результати за цими ставками, інформація щодо виплат за ними. Таким чином створювався паралельний облік фінансової діяльності компаній, який не відображав значну частину інформації. Саме цей "урізаний" облік і подавався державним контролюючим органам. А кошти отримані від прихованих операцій виводилися в тінь, а в подальшому легалізувалися, зокрема, через купівлю майна.
Як повідомляв УНІАН раніше, після публікації скандального відео, де на заході, організованому 1XBet в Росії, читають антиукраїнський реп, стало відомо про дострокове припинення повноважень консультативно-експертної ради КРАІЛ. Повноважень разом з посадою позбувся і перший заступник голови ради, Борис Баум, який став громадянином України в 2020 році.
У червні волонтерська розслідувальна спільнота Інформнапалм випустила розслідуванняпро те, як російський бренд казино 1xBet отримав ліцензію на гральну діяльність в Україні вже після повномасштабного вторгнення РФ. Інформнапалм звинувачує 1XBEt у зв'язках з кремлівським режимом і масштабному відмиванні грошей. За словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в Інтернеті видали при протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні. Одержувачем ліцензії став дніпропетровський бізнесмен Сергій Цибін.
Відразу після публікації розслідування власники 1xBet-Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" - базу даних злочинів проти національної безпеки України.
Нагадаємо
Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Одна з причин - глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".
Низка ЗМІ пов’язують Олега Татарова та Бориса Баума. Нібито саме Татаров надавав команди Бауму відносно легалізації проросійських букмекерів.