Частину отриманих коштів зловмисники направляли на сплату податків "ДНР" / ssu.gov.ua
Протягом двох років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.
Служба безпеки України (СБУ) викрила багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «ДНР».
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Читайте такожСБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському державному авіапідприємстві (фото)
«Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та «дзеркальну» фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам», – зазначається в повідомленні.
Як додали в СБУ, протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «ДНР».
Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.
«Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності», – зазначили в СБУ.
Як раніше повідомляв УНІАН, СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою у нанесенні масштабної шкоди обороноздатності держави.