Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, яких обвинувачують у шахрайському заволодінні елітною нерухомістю вартістю понад 25 мільйонів гривень, пише Тelegraf.
Кримінальне провадження було відкрите ще у 2021 році. Тоді ДБР затримало керівника адвокатського об'єднання LBA (Law Business Association) Дениса Федоркіна за підозрою у вимаганні. За матеріалами справи відомо, що потерпілі – подружжя, що працює у сфері IT, – зʼясували, що дві квартири, які їм належать, були шахрайським чином переписані на невідомі компанії. У причетності до цих дій вони запідозрили юристів LBA: голова об'єднання заявив, що може "розв'язати ці питання" за $600 тисяч.
За матеріалами слідства, злочинна схема будувалась на зловживанні адвокатськими повноваженнями. Адвокат, представляючи інтереси подружжя – власників квартир, отримав копії їхніх документів і використав їх для реалізації злочинної схеми. Обвинувачені підробили довіреності від імені власників і залучили осіб, які видавали себе за них під час нотаріальних дій. У такий спосіб вони отримали можливість розпоряджатися майном, а нерухомість передали до статутного капіталу підконтрольної фіктивної компанії з подальшим переоформленням права власності.
Слідство тривало майже п'ять років – зокрема через спроби захисту заблокувати провадження в судовому порядку. Адвокати Федоркіна неодноразово відзивали скарги або просили залишити їх без розгляду, а потім знову подавали ідентичні, домагаючись їх розподілу на "потрібного" суддю.
Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема як шахрайство, підроблення документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств.