У Києві посадових осіб універмагу "Дитячий світ" підозрюють в шахрайстві / atn.ua
У Києві відкрито провадження проти посадовців універмагу “Дитячий світ”, яких підозрюють у шахрайстві на 20 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, розпочатого за підозрою у скоєнні шахрайських дій службовими особами ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», які перерахували 20 млн гривень на рахунки підставних осіб (ст. 190 Кримінального кодексу України).
Читайте такожУ Харкові судитимуть організатора схеми шахрайського привласнення майна Мінагрополітики
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році службовці товариства та працівниками ПАТ КБ «Євробанк», знаючи, що фінансова установа буде віднесена до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору депозиту.
У подальшому, з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн грн на підставних фізичних осіб.
Під час обшуків в універмазі “Дитячий світ” працівниками прокуратури спільно зі слідчими поліції виявлено 700 тис. дол.
Наразі місцевою прокуратурою готується клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти. Слідство триває.