Коли в Україні затримали злочинців, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих шахрайських шляхом, «гуділа» вся Європа. Хто ці люди, як вони звернули на себе увагу правоохоронців і скільки обдурили європейців, щоб жити в Києві «на широку ногу»?
Звичайний перехожий в Києві випадково зняв унікальне відео. На ньому столичними вулицями «ганяє» білосніжна автівка-легенда – Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 року за 650 тисяч євро. 770 кінських сил. Сотню підкорює за 2,9 секунди. А розганяється аж до 350 кілометрів на годину.
Вперше автівку на чеських номерах помітили ще на кордоні. Тоді всі гадали – хто ж щасливий володар. І виявилося, таємничий власник має ще пів дюжини дорогущих авто: одразу двоє ексклюзивних Rolls-Royce 8 за майже мільйон євро, на додачу – ще двоє Mercedes-Maybach по 150 тисяч євро кожен, а також новенький Range Rover. Відтак автопарк потягне на понад 2 мільйони євро!
Гараж хазяїн теж підібрав «статусний». Не де-небудь, а в шикарному маєтку на «золотих сотках» Козина під Києвом. По сусідству із найвпливовішими багатіями та з власним виходом до Дніпра.
«Гроші» поцікавилися, хто ж міг так розкидатися «кешем» направо й наліво? І, головне, звідки гроші?
Правоохоронці закидають – це унікальні аферисти світового масштабу. Розкошували за вкрадені у європейців мільйони. Тож «залізних коней» арештували. Обшукали ще й офіси підозрюваних. Там знайшли у сейфі товсті пачки єврокупюр.
В Україні новину майже не помітили. А ось європейські медіа «вибухнули» гучними заголовками.
Виявляється, це афера десятиліття! Як дізналися «Гроші», десятки пройдисвітів з усієї Європи створили хитру злочинну мережу. Обдерли понад тисячу європейців. Виманили у них 200 мільйонів євро! А виводили вкрадене в… Україну. Вкладали кошти у найкрутіші автівки, козирну нерухомість та бізнес. Майном обзавелися на 500 мільйонів гривень.
Ловили підозрюваних «усією Європою». Врешті Офіс генпрокурора в Україні таки спіймав пройдисвітів. Розповідати найцікавіше «Грошам» поки відмовляються, адже все ще шукають лідера злочинців. Однак ніхто не забороняв провести власне розслідування. «Гроші» «розкопали» шокуючі подробиці.
Олександр Ігнятович - брокер з Белграда. У 34 роки він раптово помер нібито від серцевого нападу. Якраз після того, як «здав» європейській поліції шахрайські схеми контори, на яку працював.
Ще один поліцейський інформатор - Марко Вукоєвич. Його серед білого дня намагалися розстріляти в центрі Белграду.
Тобто зловмисники жорстоко прибирають свідків. Це вже схоже на українсько-європейський клан. Що ж за схему вони придумали? Вона стара, як світ.
Уявіть: вам телефонує нібито солідний бізнесмен, і спокусливо пропонує легкі гроші. Мовляв, довірте нам свої кревні, а ми інвестуємо в акції, криптовалюти… І отримаєте шалені відсотки. Ви спокушаєтеся, погоджуєтеся. І - о диво – спершу й справді багатієте. Пропонують вкласти ще більше. І потроху віддаєте все, та навіть залазите в борги. А потім… ділки та ваші кревні просто зникають. Звісно, ніхто нічого не інвестував.
Як дізналися «Гроші», зловмисники пошили в дурні понад тисячу людей. Передусім полювали на заможних пенсіонерів. У Німеччині задокументовано 10 мільйонів вкрадених євро. В Австрії – 2,2 млн. Найуспішніші аферисти заробляли до 40 тисяч євро на місяць! На роботі навіть постійно влаштовували бурхливі вечірки, а «працювали» день та ніч – по всій Європі.
Кол-центри та шахрайські сайти розміщували у Болгарії, Сербії та Ізраїлі. Обдурювали передусім багатих німців, австрійців, швейцарців та британців. А гроші виводили в Україну. Адже тут легалізувати їх значно простіше.
Саме згаданий вище Ігнатович перед смертю встиг попередити – верхівка шахраїв мають українські паспорти. В Україну виводять та легалізують тут вкрадене. Відтак європейські слідчі попросили українських колег допомогти. У Офісі прокурора кажуть, що спершу європейці сумнівалися, чи зможемо подолати таку потужну мережу. Та наші не підвели.
Перших підозрюваних та ті самі автівки арештували ще у грудні минулого року. Днями відгриміла ще одна спецоперація: дорогий позашляховик… застряг на бездоріжжі. Так підозрюваний намагався втекти. Невдало. Тож разом зі спільником загримів у СІЗО.
«Гроші» з’ясували з власних джерел: піймали Ігоря Копачевського та Ігоря Козленка.
Перший офіційно – простий ФОП, програміст. Та слідчі підозрюють – розробляв не програми, а схеми. Мовляв, допомагав створити одну з шахрайських фірм.
«Був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, за оплату діяльності учасників злочинної організації та придбаного обладнання, оренди серверів, телефонії, а також перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств», - розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Тобто, міг заробляти брудні гроші.
А Ігор Козленко, на думку правоохоронців, нібито отримані кошти «відмивав» - шукав підставних осіб, на яких реєстрували фіктивні компанії, куди й виводили європейські гроші.
«Інший займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, та відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками», - підкреслюють в Офісі генпрокурора.
Козленко – дрібний бізнесмен. Керував кількома скромними фірмами. Та у 2019 році, на піку могутності шахраїв, його справи раптом йдуть у гору. Він очолює ТОВ «Укрдонстройніі». Має аж 21 мільйон гривень капіталу. І офіси майже в центрі Києва.
Припустімо, через «Укрдонстройніі» теж прокачувалися злочинні гроші, а Козленко був посередником. Тоді мав би передати їх комусь «нагору». І, як дізналися «Гроші», він дійсно у 2020-ому все продає фірмі «Ріджв холдинг лтд» з Британії. Та ненароком «здає» вірогідного лідера синдикату аферистів.
«Ріджв холдинг лтд» - таємнича британська фірма, торік наробила галасу в столиці України. Адже раптом викупила цілі підприємства та ласі шматки київської нерухомості. Всього розжилася активами на півмільярда гривень. Крім іншого – купила й вже згадану фірму «Укрдонстройніі». Засновники британської компанії – невідомі Ігор та Тимур Рохліни. Звідки у них скільки грошей?
«Гроші» подумали: а хто ж господар того маєтку в Козині, в якому арештували «козирний» автопарк? Логічно, що цей власник теж причетний. Архітектура будинку незвична. Тож ми обдивилися елітні райони за супутниковою картою. І знайшли! Знаєте, кому належить маєток? ТОВ «Спецторг», який заснувало ТОВ «Поділ груп», який належить… «Ріджв холдинг лтд» сім’ї Рохліних. Якось забагато збігів.
А що, якщо саме у «Ріджв холдинг лтд» стікаються шахрайські мільйони? «Гроші» перевірили, чим ще володіє ця фірма. І були вражені.
Холдинг володіє дорогущим столичним житловим комплексом, поруч з яким – новесенький офіс. Останній належить фірмі «Біворкінг», а вона належить… «Ріджв холдинг лтд».
Також у володіннях холдингу – історичний будинок на Подолі. До знаменитих схилів Дніпра – рукою сягнути. Такі офіси у столиці – на вагу золота. Ще один офіс – на 11 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості – прямо в діловому центрі Києва. Вартує він, щонайменше, 20 мільйонів доларів. Віднедавна належить фірмі «Реноме Рент», теж пов’язаної з Рохліним.
На додачу, «Ріджв холдинг лтд» інвестував ще й у ТОВ «Рокет делівері», яке займається доставкою їжі. А сам пан Рохлін має цілих 17 квартир у суперпрестижному комплексі «Новопечерські липки».
Схоже, сім’я Рохліних уміло вкладає гроші у найприбутковіші столичні бізнеси. От тільки звідки ж ті гроші? Невже якраз із кишень ошуканих європейців? Ще одна зачіпка – фото вищезгаданого Ламборгіні. За кермом – дуже схоже – Тимур Рохлін.
Тобто сім’я Рохліних через низку фірм володіє маєтком та, вірогідно, й арештованими люксовими авто.
Причетні вони до легалізації злочинних коштів, чи ні - вирішувати правоохоронцям. А поки залишається лише сподіватися, що українські суди не випустять затриманих під заставу. І не поховають розслідування цієї афери десятиліття. Адже мільйони здобуті на горі простих людей.
Андрій Засаднюк