Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо зловживань працівниками Національного банку службовим становищем при здійсненні виїзних перевірок банків та перевірок на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Читайте такожНБУ покарав "ПриватБанк" за фінмоніторинг
Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор не володіє фактами з приводу звинувачень в відношенні службовців Департаменту фінансового моніторингу та Департаменту виїзних перевірок банків, тому не може їх коментувати, однак готовий всебічно сприяти слідству і сподівається на неупереджене розслідування.
Зокрема, у Нацбанку пообіцяли надати всю необхідну інформацію та оперативно відреагувати у разі надання правоохоронними органами відповідних доказів протиправної діяльності співробітників НБУ.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-квітні 2019 року вжив заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу до одинадцяти банкам.
