Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в Одеській області, функціонування центру припинено СБУ і прокуратурою.
Встановлено, що зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.
Щомісячний обіг проконвертованих грошей склав понад 30 млн грн, збитки, завдані держбюджету, оцінюється більш ніж в 100 млн грн.
У повідомленні наголошується, що в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур'єра центру з 1,326 млн грн готівки, пізніше затримали ще чотирьох членів угрупування.
Читайте такожУ Києві "накрили" великий конвертцентр з обігом 3 мільярди
Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях центру, приміщеннях його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, більше 3,75 млн грн готівки. На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти.
Тривають слідчі дії.
