Підозрюваному загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі / фото wikimapia.org
Один з екс-керівників банку підозрюються у виведенні коштів з фінустанови.
Фонд гарантування вкладів домігся поновлення кримінальної справи проти одного з колишніх керівників неплатоспроможного "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 мільйона доларів.
Читайте такожФонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку"
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу Фонду гарантування.
За даними Фонду, в листопаді 2012 року один з керівників "Дельта Банку" від імені банку підписав договір зберігання і застави з австрійським Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.
За цим договором "Дельта Банк" надав в заставу австрійському банку міжбанківський депозит в доларах в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови).
Крім того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft було дозволено списувати кошти з депозиту після письмового повідомлення про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
Надалі австрійський банк повідомив "Дельта Банку" про списання коштів з цього депозитного рахунку за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором і списав всю наявну на кореспондентському рахунку суму - 50,6 мільйона доларів.
"При цьому жодних документів по Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради, внутрішніх розпорядження з цих питань у "Дельта Банку" немає і в його системах обліку не зазначено", - зазначили у Фонді.
Підозрюваному менеджеру, який безпосередньо підписував договір з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 КК (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір та листи до нього.
Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю.
У Фонді нагадали, що в грудні 2018 року представник ГПУ безпідставно закрив кримінальну справу проти підозрюваного топ-менеджера "Дельта Банку", "попри всі одержані докази та встановлені факти".
"Фонд гарантування спільно з "Дельта Банком" подав скарги до ГПУ до слідчого судді Печерського районного суду Києва. Як наслідок, при розгляді скарги прокурор ГПУ поінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову триває", - повідомили у ФГВФО.