Ринок криптовалюти дозволив злочинцям відмити 42 мільйони доларів / REUTERS
Членам злочинного угруповання загрожує до 8 років позбавлення волі.
Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалюти легалізувало 42 мільйони доларів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте також З качана карантину біткойн подорожчало утрічі
Як сьогодні повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, трьох осіб, причетних до відмивання коштів, співробітники кіберполіції виявили завдяки співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют.
Зокрема, в червні цього року було викрито злочинне угрупування, фігуранти якої надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, отриманих злочинним шляхом.
Протягом двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.
За ці дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.