этот материал доступен на русском

Bloomberg: Коронавірус зламав схеми відмивання грошей в ЄС

15:22, 30 червня 2020
Фінанси
510 0
Ілюстрація / REUTERS

Торік, коли латвійські митники в Ризі обшукали пасажирів приватного літака, який прибув з України, вони "зірвали джекпот". У багажі чотирьох мандрівників був запакований мільйон доларів готівкою. Контрабанду вилучили.

Латвія - країна єврозони з населенням 1,9 мільйона людей - потрапила в заголовки впродовж останніх років за те, що саме в її банки стікалися брудні гроші. Bloomberg нагадує, що жорсткі заходи придушили електронні перекази від клієнтів з країн колишнього СРСР, які намагалися через Латвію перевести гроші в ЄС. Втім, старомодні методи контрабанди грошей у валізах лишилися.

Читайте такожДержфінмоніторинг за три місяці виявив підозрілі операції на 15 мільярдів гривень

Оцінюючи депозити від комерційних позичальників у Центральному банку, Латвія зробила висновок, що на її територію незаконно проникає приблизно 450 мільйонів доларів щороку. Закриття кордонів через пандемію коронавірусу підтвердило ці підозри.

"Раптом ці гроші зникли", - сказала голова підрозділу фінансової розвідки Ілзе Знотіна.

Вона розповідає про людей, які відсилають суми через компанії, які займаються грошовими перекази, в сусідні країни, а потім знімають великі суми в банкоматах біля кордону й везуть їх в Латвію. Часто це роблять для ухиляння від сплати податків. Крім того правоохоронці пильно стежать за тими, хто приїжджає в країну й полишає її зі своїми сім'ями включно з дітьми, кожен з яких везе трохи менше, ніж 10 тисяч євро готівкою. Адже ця сума - це гранична позначка, за якою потрібно заповнювати декларацію. Гроші після цього вірогідно кладуться на рахунок і пересилаються в іншу країну.

Читайте такожМінфін США запідозрив Дерипаску у відмиванні грошей Путіна - Financial Times

Коментуючи конфіскацію мільйона в аеропорту Риги, Знотіна сказала, що слідчі встановили, що одним з пасажирів був бізнесмен, який володіє банками в Україні й Латвії.

"В цьому випадку виникає питання, навіщо тоді везти готівку?" - каже вона.

Латвія й сусідня Естонія в останні роки були в епіцентрі шторму брудних грошей, через який кілька місцевих банків були закриті. Крім того, скандал викрив численні порушення від великих кредиторів, таких як Danske Bank і Swedbank. Латвія, на яку припадає 1% від всіх світових транзакцій в доларах США, з того часу приборкала іноземні вкладення й сумнівні офшорні потоки. Цього року Ризі вдалося уникнути включення в список тих, хто не зміг покарати відмивання грошей.

Країна стала фінансовим вузлом після падіння СРСР. За її плечами - гірка історія доставки готівки літаками. На початку 1990-х років радянські вантажні літаки Ту-134, завантажені грошима, літали в російські регіони від імені валютного трейдера Parex, який пізніше став великим банком. Про це йдеться в автобіографічній книзі засновника компанії. В ній також описується те, як готівка, яка належала впливовому громадянину Казахстану, прибула в Латвію й перевозилася під охороною озброєного конвою.

Читайте такожАпеляційний суд Латвії залишив під конфіскацією $26 мільйонів Іванющенка

За словами Знотіної, через три десятиліття після того "готівка досі лишається найбільшою проблемою". Вона добивається підвищення перевірки потягів, автомобілів і людей, які пішки перетинають кордон. Знотіна каже, що якщо приватний вкладник приносить готівку, в якій домінують купюри номіналом по 500 євро - це вже тривожний сигнал.

Коронавірус допомагає боротися з відмиванням грошей. Однак, цей ефект лише тимчасовий, оскільки країни Європи обережно відкривають кордони, щоб врятувати літній туристичний сезон.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter