На Львівщині накрили конвертаційний центр, через який виведено 350 мільйонів гривень

На Львівщині припинено діяльність конвертаційного центру, через який виведено 350 млн грн.

Читайте такожУ Києві викрили два великих колекторських центриПро це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.

«В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн», - йдеться у повідмленні.

В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти на загальну суму 2 млн 977 тис. грн.

Конвертаційні центри в Україні

• Напередодні у Львові правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено близько 90 млн грн.
• На Дніпропетровщині викрили "конвертцентр", який допомагав розкрадати оплату за комуналку (фото, відео)
• Правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом 350 мільйонів гривень
• СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, в яку 600 тисяч вкладників вклали $250 мільйонів (фото)
• В Україні викрили схему з обігом у 100 мільйонів гривень