FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних політиків.
Читайте такожЯнукович оголошений в розшук за статтею КК про умисне вбивство
"Відомство закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЯнукович вкрав книгу, з якої почалося українське книгодрукування
Верховна рада оголосила відстороненим від посади президента України Віктора Януковича і в неділю проголосувала за постанову про передачу повноважень глави держави спікеру Олександру Турчинову - до проведення президентських виборів 25 травня.
