Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг / прес-служба СБУ
Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень.
На Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР».
Про це повідомив прес-центр СБ України.
"Оперативники спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ СБУ прокоментували переговори Медведчука з бойовиками
Співробітники СБ України задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн грн. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого "бюджету "ЛНР".
У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування 30-ти рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.
Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.
Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.