Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Читайте такожНацбанк ввів нові послаблення на валютному ринку
Як повідомляється на сайті НБУ, банк у період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. В подальшому ці кошти з допомогою інкасації доставлялися готівкою в банки і використовувалися у тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків з фізичними особами за сільськогосподарську продукцію.
Також банк отримав письмове попередження НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з початку 2019 року застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу до п'яти банків.
