виведення грошей

Фонд зазначив, що за цим фактом направив заяву в правоохоронні органи, які вже ведуть кримінальне провадження.

НБУ надавав правоохоронцям інформацію щодо переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.

Ревізія охопила період з 1 січня 2014 року по 1 травня 2017 року, повідомляє Держаудитслужба.

Ринкова вартість всіх активів банку була визначена незалежними оціночними компаніями на рівні 178 млн грн, що становить 9% від суми, зазначеної «на папері».

У Фонді повідомили, що фінустанова вивела 3,3 мільярда гривень шляхом кредитування пов'язаних структур.

Фонд звернувся до прокуратури за фактом виведення з банку 44 мільйонів доларів.

В ЦБ країни заявили, що схему, за якою гроші виводилися з Росії через молдавські банки, виявили ще в 2013 році.

НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного «Інтеграл-Банку» 25 листопада 2015 року.