Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) продовжує розкривати деталі масштабної корупційної справи в українській енергетиці. Як розповідають у НАБУ, функція легалізації незаконно отриманих коштів від проведених схем покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Зазначається, що приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
В НАБУ відмічають, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - додали в НАБУ.
10 листопада НАБУ та САП провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ тоді зазначили, що учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.
Також в НАБУ розкрили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Нагадаємо, що у 2022 році СБУ звинуватила колишнього народного депутата Андрія Деркача у роботі на російські спецслужби, держзраді та незаконному збагаченні.
У грудні 2022 року Деркач був визнаний урядом США агентом ФСБ Росії. У січні 2023 року колишній нардеп був позбавлений громадянства України президентом Володимиром Зеленським.
Екснардеп Андрій Деркач, який втік до Росії і перебуває у розшуку, увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки й оборони. Влітку минулого року Андрій Деркач став кандидатом у Раду Федерації, а у вересні став сенатором від Астраханської області.