Мова йде про таблетки із вмістом психотропної речовини «каптогон», які переправлялися до України з Близького Сходу.
Марихуану до Росії відвозили кур’єри залізничним транспортом, оплата за товар надходила організаторам на банківські картки.
Іноземця розшукували правоохоронні органи Молдови для притягнення його до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків.
Гроші за наркотики покупці перераховували розповсюджувачам на карткові рахунки одного з банків.