Головна
Війна
Україна
Політика
Економіка
Світ
Спецпроекти
Екологія
Страхування
Коронавірус
Зброя
Регіони
Київ
Львів
Дніпро
Харків
Одеса
Спорт
Наука
Техно і зв'язок
Лайт
Ігри
Інциденти
Здоров'я
Туризм
Цікавинки
Погода
Відео з Youtube
Думки
Статті
Інтерв'ю
Прес-центр
Архів
Вакансії
Контакти
Послуги
Реклама на сайті
Прес-центр
Фотобанк
Моніторинг
Передплата новин
відмивання коштів
В Україні викрили угруповання, яке "відмило" через криптовалюту $42 мільйони
Членам злочинного угруповання загрожує до 8 років позбавлення волі.
20:03, 18.08.2020
НБУ обмежив грошові перекази на карту без ідентифікації відправника (відео)
Новий закон передбачає обов'язкову ідентифікацію особи при переказі коштів сумою від 5 тисяч гривень й вище.
13:55, 28.04.2020
НБУ оштрафував "Акордбанк" за "дірки" в системі боротьби з відмиванням коштів
Клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про фінансові можливості.
11:01, 03.02.2020
Рада змінила систему перевірок для боротьби з відмиванням коштів
Зокрема, підвищується порогова сума операцій, за якими застосовується фінмоніторинг, зі 150 тисяч гривень до 400 тисяч гривень.
17:17, 06.12.2019
Кабмін підтримав законопроект про боротьбу з відмиванням доходів
Прийняття законопроекту дозволить виконати одну з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в жовтні 2019 року.
20:09, 25.09.2019
НБУ встановив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
За 2 роки брокери уклали угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менше 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах.
13:48, 02.05.2019
Євросоюз додасть 10 країн до "чорного списку" податкових гаваней
Оновлений "чорний список" міститиме 15 країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей, а оновлений "сірий список" - 23 країни.
12:00, 12.03.2019
Російські гроші зі "справи Магнітського" могли відмивати у Швеції - ЗМІ
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР.
19:47, 20.02.2019
Відмивання коштів і фінансування тероризму: Єврокомісія назвала "чорний список" країн
У Євросоюзі заявили, що мають намір не допустити потрапляння до фінансової системи ЄС брудних коштів з цих країн.
01:59, 14.02.2019
Держфінмоніторинг з початку року виявив операцій з відмивання доходів на 30 мільярдів
За цей період в рамках розслідувань проти екс-президента Януковича правоохоронцям передані матеріали на 15,3 мільярда гривень.
13:38, 24.04.2018
Невиконані рекомендації FATF та чергова "жовта картка" для України
14:29, 05.02.2018
Думка
Головна
RU
мова
розділи
погода
Лайт