Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалюти легалізувало 42 мільйони доларів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте такожЗ качана карантину біткойн подорожчало утрічі
Як сьогодні повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, трьох осіб, причетних до відмивання коштів, співробітники кіберполіції виявили завдяки співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют.
Подробиці злочину
Зокрема, в червні цього року було викрито злочинне угрупування, фігуранти якої надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, отриманих злочинним шляхом.
Протягом двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.
Що загрожує шахраям
За ці дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
