этот материал доступен на русском

НБУ оштрафував "Акордбанк" за "дірки" в системі боротьби з відмиванням коштів

11:01, 03 лютого 2020
Фінанси
112 0
Ілюстрація REUTERS

Національний банк України за підсумками перевірок в січні оштрафував "Акордбанк" на 2,3 мільйона гривень за неналежне вивчення клієнтів та аналіз їх фінансових операцій з метою протидії легалізації доходів.

Читайте такожРада змінила систему перевірок для боротьби з відмиванням коштів

Як повідомляється на сайті НБУ, клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про реальні фінансові можливості та невідповідності документів про фінансовий стан чи соціальний статус.

Довідка УНІАН. "Акордбанк" працює на ринку України з 2008 року. Станом на 1 грудня банк посів 36 місце за обсягом активів серед 75 працюючих в Україні банків. Власник банку - Данило Волинець, чоловік чинного міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter