боротьба з відмиванням коштів

Росію виключили з керівних органів FATF і можуть внести до "чорного списку"

Питання включення РФ до санкційного списку FATF продовжує обговорюватись і буде розглянуто в рамках наступних заходів організації.

17:49, 18.06.2022

Україна покращила міжнародні позиції по боротьбі з відмиванням коштів - Мінфін

Досягнення таких результатів стало можливим завдяки злагодженій роботі Мінфіну та Держфінмоніторингу за політичної підтримки уряду, Парламенту та офісу президента України.

14:14, 31.08.2020

Сьогодні в Україні набули чинності нові правила фінмоніторингу (відео)

Раніше в Нацбанку наголосили, що дані зміни не створюють жодних обмежень у здійсненні операцій з банківськими картами.

10:42, 28.04.2020

НБУ оштрафував "Акордбанк" за "дірки" в системі боротьби з відмиванням коштів

Клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про фінансові можливості.

11:01, 03.02.2020

Кабмін підтримав законопроект про боротьбу з відмиванням доходів

Прийняття законопроекту дозволить виконати одну з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в жовтні 2019 року.

20:09, 25.09.2019

НБУ оштрафував "Індустріалбанк" за порушення з фінмоніторингу

Характер банківських операцій дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.

17:00, 27.06.2019

НБУ встановив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

За 2 роки брокери уклали угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менше 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах.

13:48, 02.05.2019

Євросоюз додасть 10 країн до "чорного списку" податкових гаваней

Оновлений "чорний список" міститиме 15 країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей, а оновлений "сірий список" - 23 країни.

12:00, 12.03.2019

НБУ виявив факти "відмивання" грошей через валютні держоблігації

Мова йде про купівлю юрособами за вищою ціною і продаж за нижчою ОВДП з однаковим кодом протягом короткого проміжку часу.

19:35, 04.03.2019

У Німеччині конфіскували 50 мільйонів євро у справі з відмивання російських грошей (відео)

Розслідування німецьких правоохоронців стосується найбільшої у світі операції з відмивання грошей.

12:14, 21.02.2019

У ЄС посилили боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Внесення поправок є частиною заходів у сфері безпеки, запланованих після серії терористичних актів в Європі в 2016 році.

14:24, 14.05.2018

Держфінмоніторинг з початку року виявив операцій з відмивання доходів на 30 мільярдів

За цей період в рамках розслідувань проти екс-президента Януковича правоохоронцям передані матеріали на 15,3 мільярда гривень.

13:38, 24.04.2018

Держфінмоніторинг у 2017 році виявив операції з відмивання доходів на 60 мільярдів

За цей період заблоковано кошти за підозрою у фінансуванні тероризму і сепаратизму на 51,6 мільйона гривень.

18:08, 13.04.2018

У Раді Європи рекомендували Україні змінити закони про боротьбу з відмиванням коштів

Справи щодо високопосадовців мають розслідуватися і розглядатися в судах більш активно, констатують експерти Ради Європи.

11:57, 30.01.2018