ДФС розкрила схему мінімізації митних платежів та ухилення від сплати податків з використанням 73 підконтрольних підприємств.
Експерти ООН підкреслюють, що порушення податкового законодавства сприяє зростанню соціальної несправедливості та обмеження прав людини по всьому світу.
Голова Офісу великих платників ДФС зазначив, що 74% всіх експортних контрактів в Україні проходять по непрямим контрактам.
Серед найбільших кредиторів присутній ряд офшорних юрисдисдикций і країн з так званим ліберальним режимом оподаткування.
Зараз у тіньовому секторі економіки обертаються кошти, які становлять приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП.
В загальний котел потрапляли гроші від найбільших російських державних контрактів; від контрабанди електроніки, одягу і продукції військового призначення; від розкрадання активів у банках; і навіть від фінансування політичних проектів в Європі.
Столична прокуратура завершила досудове розслідування та направила до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо екс-віце-президента компанії "Київміськбуд".
У Панамі взято під варту засновника юридичної компанії Mossack Fonseca, відомої з офшорного скандалу "Панамагейт", в якому опинилися замішані впливові світові політики і бізнесмени.
Влада Панами призупинила розслідування витоку документів місцевої юридичної компанії Mossack Fonseca, з яких випливало, що фірма допомагала відомим закордонним політикам, підприємцям і зіркам створювати офшорні рахунки та керувати ними.