За інформацією НБУ, зараз отримані документи знаходяться на розгляді, за результатами якого регулятор проінформує громадськість додатково.
НБУ дозволив банкам не аналізувати низку операцій з особами, що мають місцезнаходження в країні, яку визнано Радою державою-окупантом.
Купити дочірню структуру «Сбербанку» планує білоруська інвесткомпанія VP Capital.
В обох випадках з'ясовуються суми заподіяної шкоди. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.
Перевірка Нацбанку передбачає кілька етапів, у тому числі запити до регуляторів країн проживання заявників.