Подробиці злочинної діяльності ділків правоохоронці обіцяють повідомити пізніше, після завершення розслідування цієї справи.
У ДФС зазначили, що протягом 2016-2017 років фігуранти створили низку суб'єктів господарювання, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і конвертації.
Центр протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.
Правоохоронці Чернігівщини ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучивши понад 8 млн грн готівки.
Наразі заблоковано рахунки фіктивних структур, які використовували зловмисники, найближчим часом на них буде накладено арешт.
Конвертаційний центр переводив безготівкові кошти у готівку під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів.
Конверт-центр був підконтрольний посадовцям російської банківської установи.