У Києві податкова поліція викрила центр з мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2018-2020 років було проведено операцій на суму понад 200 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві.
Читайте такожМінфін та МВС боротимуться з ухилянням від сплати роздрібного акцизу
У чому суть афери
В ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
«Підприємства перераховували грошові кошти на рахунки підконтрольних організаторам протиправної схеми суб'єктів господарювання нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи», - йдеться в повідомленні.
Надалі кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винятком 7-12%, які служили винагородою за надання незаконних послуг.
В ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тис. грн, печатки ризикових підприємств, задіяних в схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки та пристрій для відстрілу гумових куль з патронами для нього.
Досудове розслідування триває.
Викриття конвертаційних центрів
- 24 липня 2020 року СБУ накрила масштабну мережу конвертаційних центрів з обігом у 400 мільйонів гривень
- 7 травня 2020 року СБУ було проведено понад 100 одночасних обшуків у фігурантів виробництва, пов'язаних з роботою і «кришуванням» конвертаційних центрів.
- 17 липня 2017 року Києві накрили конвертаційний центр з оборотом понад 150 мільйонів гривень.
